12 000 болгарских компаний принадлежат россиянам или контролируются ими

В Болгарии зарегистрировано 11 939 компаний, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, сообщает ИА БГНЕС. 
Из этого числа наибольшее количество компаний – 7 118 – является единоличной собственностью российского физического или юридического лица. 4659 компаний – общества с ограниченной ответственностью с более чем 40-процентным участием российских физических и юридических лиц. У 162 компаний гражданин России зарегистрирован фактическим владельцем. 
Эти сведения приводятся по состоянию на 2 сентября 2024 года и основаны на данных Информационной системы Коммерческого регистра и реестра некоммерческих юридических лиц.
Ранее рейтинговое агентство Moody’s указывало, что в Болгарии стране 9581 компания соответствует критерию «не менее 40% российского капитала». По этому показателю Болгария занимает второе место в Евросоюзе. Наибольшее количество таких компаний приходится на Чехию, где выявлено 12 480 компаний, связанных с Российской Федерацией.
Исследование проводилось в связи с 12-м пакетом санкций ЕС против России. Согласно ему с июля 2024 года кредитно-финансовые учреждения ЕС обязаны соблюдать новые требования к учету и отчетности всех транзакций, превышающих 100 000 евро, если они связаны с юридическим лицом, происходящим из России.