Болгария снова попала в “серый” список стран, где легко отмываются деньги

Болгария остается в “сером” списке стран, находящихся “под усиленным надзором” из-за “недостаточного потенциала в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”.

Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) включила в этот список в общей сложности 24 страны.

Болгария вошла в “серый” список в октябре 2023-го года. Помимо Болгарии, в “серый” список вошли такие страны, как Хорватия, Монако, Филиппины, Гаити, Сирия, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, а также ряд стран Африки. Эти страны помещены под особый надзор и обязаны улучшить свою финансовую систему, чтобы выйти из него.

В эту группу входят страны, которые “активно работают с FATF над устранением стратегических недостатков в их режимах борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия. Когда FATF помещает страну под усиленный надзор, это означает, что страна взяло на себя обязательство оперативно устранить выявленные недостатки в согласованные сроки и подлежит усиленному контролю”, — говорится на сайте межправительственной организации.

В отчете FATF под названием “Юрисдикции под усиленным надзором”, опубликованном в субботу на веб-сайте организации, говорится, что Болгария предприняла шаги по совершенствованию своих мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Болгария продемонстрировала первоначальную реализацию своего национального плана действий, в котором изложена ее стратегия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В стране “первоначально применяется риск-ориентированный надзор к операторам почтовых переводов денег, компаниям по обмену валюты и фирмам по недвижимости”.

Межправительственная организация также дает рекомендации по продолжению работы над планом действий по преодолению стратегических недостатков. Болгария должна устранить оставшиеся технические пробелы в соответствии с законодательством и обеспечить, чтобы информация о реальных владельцах активов, хранящаяся в реестрах, была точной и актуальной, — заявили в FATF.

Межправительственная организация отмечает, что Болгария должна усовершенствовать процедуры расследования и “уголовного преследования различных видов отмывания денег, включая коррупцию в высших эшелонах власти и организованную преступность”. Кроме того, Болгария должна устранить пробелы в применении адресных финансовых санкций в отношении финансирования распространения оружия. Болгарские власти должны выявить некоммерческие организации, которые наиболее уязвимы для злоупотреблений, связанных с финансированием терроризма.

Болгария должна организовать мониторинг для предотвращения злоупотреблений, связанных с финансированием терроризма, добавили в FATF.

Год назад Болгария взяла на себя политическое обязательство выполнить все условия для того, чтобы ее исключили из “серого” списка, но, судя по всему, усилий недостаточно.

В то же время Болгария, по крайней мере на словах, хочет войти в еврозону. В сводном отчете Европейского центрального банка было обращено внимание на то, что Болгарии следует “ускорить усилия по реализации элементов плана действий” и приложить усилия для выхода из этого списка.
Этим ЕЦБ дал понять, что, наряду с невыполнением критерия инфляции, внесение Болгарии в “серый список” также является проблемой дл ячленства в еврозоне.

В отличие от Болгарии, Турция вышла из “серого списка” в июне 2024-го года, после того как FATF сообщила о значительном прогрессе» в борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Напомним, юго-восточный болгарский сосед вошел в “серый список” в 2021-м году.

В “черном списке” FATF изменений нет, в нем остаются Северная Корея, Иран и Мьянма.

Межправительственная целевая группа FATF по финансовым действиям была создана по инициативе “Большой семерки” в конце 1989-го года. Ее задача — оказывать влияние на отдельные страны в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.